鬼父3 超达装备: 对于“超达转债”可能餍足赎回条件的指示性公告

证券代码：301186         证券简称：超达装备          公告编号：2024-078 债券代码：123187         债券简称：超达转债               南通超达装备股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息透露的内容实在、准确、完竣，莫得虚  假记录、误导性述说或要紧遗漏。   非常指示： 司（以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱不低于“超达转债”当 期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 公司债券转股期内，若是公司股票在职意连接三十个交游日中至少有十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募讲明 书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的关系商定，公司董事 会有权决定按照本次可调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部 分未转股的“超达转债”。   敬请巨大投资者详备了解本次可调度公司债券的关系章程，并关爱公司后续 公告，适宜投资风险。   一、可调度公司债券刊行上市情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心南通超 达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                          （证监许可2023564 号）开心注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简 称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民 币 46，900.00 万元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为东谈主民币 46，274.71 万元。 主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金 东谈主民币 46，610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况照旧天衡 司帐师事务所（额外粗俗搭伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验 资求教赐与考据。    （二）可调度公司债券上市情况    经深圳证券交游所开心，公司可调度公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券交游所挂牌交游，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。    （三）可调度公司债券转股期限    凭据《深圳证券交游所创业板股票上市规章》的相关章程及《召募讲明书》 的关系商定，本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行杀青之日（2023 年 4 月    （四）可调度公司债券转股价钱的历次颐养情况    凭据《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 33.00 元 /股。    公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议登第三届监事 会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鼓舞大会，分 别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利 润分配有磋磨为：以铁心 2023 年 6 月 30 日总股本 72，758，822 股为基数，向整体 鼓舞每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税），认为派发现款股利 余未分配利润结转下一年度。如在本质权利分配的股权登记日前公司总股本发 生变动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应颐养。凭据公司《召募 讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“超达转债” 转股价钱由 33.00 元/股颐养为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 派颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。    公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议登第三届监事会 第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓舞大会，折柳审议通过了 《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权利分配有磋磨为：以 公司 2023 年度权利分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本 股利东谈主民币 41，024，043.20 元（含税）。本求教期不进行成本公积转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案透露日至 本质权利分配股权登记日时间公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发 生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应颐养。凭据公司《募 集讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“超达转 债”转股价钱由 32.60 元/股颐养为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权利分配 颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司完成了 （“公司总股本”选拔公司铁心 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）增多至 （www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年适度性股票激发策动第一类适度性股 票初次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一 类适度性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。凭据公司《召募讲明书》刊行条 款以及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，“超达转债”转股价钱由 32.04 元/股颐养为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于适度性股票授予登记增发股份颐养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。   铁心本公告透露日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。   二、可调度公司债券有条件赎回条件可能树立情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募讲明书》，“超达转债”有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转 换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； 当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调度公司债券 票面总金额；   i：指可调度公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹算。   （二）有条件赎回条件可能树立的情况   自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个交游日的 收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。 凭据《召募讲明书》的商定，若在畴昔触发“超达转债”的有条件赎回条件（即 在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司股票在职意连接三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届时公司董事会有权决定按照可调度公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回 沿路或部分未转股的“超达转债”。   三、风险指示   凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》 《可调度公司债券处治目的》等关系章程及《召募讲明书》的商定，公司将于触 发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履 行信息透露义务。   敬请巨大投资者详备了解本次可转债的关系章程，并实时关爱公司后续公告， 适宜投资风险。 特此公告。         南通超达装备股份有限公司                      董事会

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